A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite all’utilizzo del denaro contante fissato dal Decreto Legislativo n° 231/07 (disciplina antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro ex Legge n° 7/2000), passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.
Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati
Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.
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