Si da ufficialmente il via ai corsi di formazione antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro e per gli Operatori Compro Oro.
Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio personale dipendente alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio (art. 16 del D.lgs n° 90/2017),
A.N.T.I.C.O., è lieta di comunicarti che terrà a Milano, in via Monte di Pietà, 21 (sede A.N.T.I.C.O.), il 22 Febbraio p.v., il corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro e per gli Operatori Compro Oro.
Il relatore e formatore del corso per le materie sopracitate sarà il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference
QUALI SONO LE TEMATICHE DEI CORSI ?
MATERIA ANTIRICICLAGGIO OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO (D.Lgs n° 231/07 mod. e int. dal D.Lgs n° 90/2017):
- Premessa – Decreti Legislativi n. 90 e 92/2017
- “Risk based approach”: approccio basato sul rischio
- Procedure di mitigazione del rischio
- Obblighi di adeguata verifica della clientela:
- Disposizioni generali
- Contenuto e modalità degli obblighi
- Criteri per la determinazione del titolare effettivo
- Obblighi del cliente
- Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
- Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
- Gli obblighi di conservazione
- La Segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S
- Regime Sanzionatorio
MATERIA ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO (D.Lgs n° 92/2017):
- Il Registro degli Operatori Compro Oro presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi
- L’adeguata verifica della clientela “semplificata”
- Le limitazioni all’utilizzo del contante
- Pagamenti rateali e frazionamenti artificiosi
- Gestione e utilizzo del conto corrente dedicato
- Il fascicolo della clientela:
- documento di identità del cliente
- scheda numerata di compravendita
- ricevuta riepilogativa
- foto degli oggetti preziosi usati
- Gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni
- La segnalazione delle Operazioni Sospette – S.O.S.
- Il regime sanzionatorio
INFO A 02/86337813 – 02/87199836 – info@anticooro.it