INFORMATIVA N° 6/2020: “CONTROLLI DI POLIZIA E SANZIONI PER LE ATTIVITA’ ABUSIVE”

I Nuclei di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza stanno conducendo in diverse zone del territorio nazionale specifiche attività di controllo volte a verificare  il rispetto della disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 92/2017)  in capo ai compro oro; da tali attività ispettive sono state rilevate numerose violazioni alle suddette disposizioni riconducibili principalmente alla mancata osservanza delle regole di tracciabilità degli oggetti preziosi e delle operazioni quali la redazione della scheda numerata di compravendita, nonché il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a € 500,00. Tali violazioni, sono state punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative-pecuniarie.