Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Si è tenuto ieri, 14 settembre 2016, con la partecipazione del Presidente A.N.T.I.C.O – dott. Nunzio Ragno, e altri autorevoli esperti in materia di antiriciclaggio, il 5° SALONE ANTIRICICLAGGIO organizzato da SGR CONSULTING in collaborazione con società produttrici di software per la gestione delle banche dati di ausilio agli adempimenti antiriciclaggio.
Durante il suo intervento, il dott. Nunzio Ragno, ha attentamente analizzato le novità normative, contenute nella IV Direttiva “Antiriciclaggio” UE/849/2015, relative all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché al nuovo impianto sanzionatorio e all’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione in capo anche agli operatori in oro.
