FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Con il documento pubblicato il 24 marzo 2020, la Banca d’Italia sancisce nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure alle quali le banche, gli altri intermediari bancari e gli intermediari finanziari di cui all’art. 3, co. 2 del D.lgs n° 2317/07, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.

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