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Milano, 29 Luglio 2022 Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 92/2017 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati, gli Operatori Compro Oro sono obbligati, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente in base alle previsioni dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e del successivo articolo ...

Come anticipato con l’Informativa n° 27/2022, il Regolamento Ue 2022/1269, facente parte del c.d. “settimo pacchetto” di sanzioni, ha previsto nuove restrizioni a import ed export verso la Federazione russa, stabilendo, altresì, il blocco all’importazione dell’oro e dei prodotti ottenuti tramite lavorazioni dei minerali russi.

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il quarto numero della newsletter/2022, recante una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre dell’anno corrente (2022) con specifico riferimento all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) da parte dei soggetti obbligati, ivi compresi gli Operatori appartenenti al settore dell’oro e degli oggetti ...

Secondo quanto emerso dal resoconto sommario datato 21 Luglio 2022, sui lavori della 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato, con specifico riferimento alla discussione del Disegno di Legge n° 1712 (Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente), il Governo ha individuato una soluzione normativa ...

Con un comunicato del 15 Luglio 2022, la Commissione Europea ha annunciato di aver adottato una proposta congiunta relativa ad un nuovo complesso di misure per mantenere e rafforzare l’efficacia dei sei pacchetti di sanzioni ad ampio raggio, già varate dall’Unione Europea, nei confronti della Russia alla luce del conflitto ...

L’ATTIVITA’ DELL’ITALIA COME 7^ AUTORITA’ UNIONALE Milano, 15 Luglio 2022 Con il Regolamento UE 2020/2149, dal 1 gennaio 2021 l’Italia è diventata la settima Autorità Kimberley per il controllo dei diamanti grezzi nell’Unione con diretta attribuzione della competenza al controllo delle importazioni ed esportazioni, incluso il rilascio dei relativi certificati, ...

Lo scorso 30 Giugno 2022, come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG sul proprio portale,

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Milano, 11 Luglio 2022             A tutti gli Operatori in Oro, con la presente riteniamo utile ed opportuno aggiornarVi sull’evoluzione delle attività legislative in itinere per la formazione del DdL n° 1712 (Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente), nonché ...

A decorrere dal 30 giugno 2022, commercianti (ivi compresi i soggetti dediti al commercio di oro e oggetti preziosi) e professionisti, non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per ...

A tutti gli Operatori in Oro Si rimette l’articolo a cura del Professionista Convenzionato A.N.T.I.C.O. – Avv. Emanuele Fisicaro, pubblicato in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”, in riferimento alla Sentenza n. 36180/2021 della Corte di Cassazione che si è occupata della configurabilità del reato di autoriciclaggio nel caso di ...