Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, presenta il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2015 in tema di contrasto al fenomeno di riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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INFORMATIVA N° 12/2023: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S: TAVOLA DI RACCORDO UIF IN MATERIA DI INDICATORI DI ANOMALIA”
Milano, 29 Maggio 2023 Con la presente, si informano gli Operatori in Oro associati (Operatori ...