FISCAL FOCUS: “BANCHE E NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IMPATTANO SUL DE-RISKING” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela

A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ai fini dell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanciti dal Decreto Legislativo n° 231/07. Tanto, emerge dalla nota n° 15 del 04 ottobre 2021 di Banca d’Italia che recepisce e, conseguentemente, dispone l’applicazione degli Orientamenti dell’European Banking Authority (EBA o ABE – Autorità Bancaria Europea) emanati il 1 marzo 2021 (EBA/GL/2021/02), dando luogo ad importanti novità in materia antiriciclaggio.