Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della medesima UIF, è giunto alla sua quarta edizione.
IN EVIDENZA
INFORMATIVA N° 15/2026: “ANTIRICICLAGGIO E IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA: NESSUN BLOCCO PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE”
Milano, 23 giugno 2026 Il termine tassativo del 3 agosto 2026 relativo alla cessazione della ...
