Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
WEBINAR ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI IN ORO
APPROFONDIMENTI E CONSIDERAZIONI SUL SEMINARIO UIF IN MATERIA DI COLLABORAZIONE ATTIVA
L’Associazione A.N.T.I.C.O. informa che il prossimo 10 dicembre 2024 (h. 11:00 – h. 12:20) terrà un nuovo WEBINAR ANTIRICICLAGGIO per gli Operatori in Oro dedicato agli approfondimenti e alle ulteriori considerazioni sul Seminario organizzato dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) lo scorso 21 novembre, in materia di collaborazione attiva.
In particolare, si parlerà di:
- criticità emerse dal confronto con le Istituzioni su: Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.); Collaborazione attiva degli Operatori in Oro; Indicatori di anomalia S.O.S.; Strumenti per il rispetto delle norme antiriciclaggio;
- proposte e suggerimenti presentati da A.N.T.I.C.O. per il superamento delle criticità e l’ottimizzazione della collaborazione attiva degli Operatori in Oro;
- novità antiriciclaggio in arrivo dall’AML Package per gli Operatori della filiera aurifera e prossime modifiche alla Legge n° 7/2000 per il commercio di oro.
Tutti i dettagli sono contenuti nella Brochure sotto riportata:
BROCHURE WEBINAR 10-12-2024 (261.2 KiB)
Per la partecipazione è richiesta obbligatoriamente la registrazione al form di seguito disponibile:
Form di Registrazione Webinar 10/12/2024 – Clicca qui
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Contatti utili
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02/87199836 – 02/30568360
