Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Il Sole 24 Ore: Comunicato stampa del 27/11/2024
Comunicato Stampa Il Sole 24 Ore Del 27-11-2024 (1.1 MiB)
Dotare il settore aurifero di un organismo di autoregolamentazione e garantire un’adeguata formazione antiriciclaggio dei soggetti obbligati. Sono i temi emersi dal confronto tra autorità, associazioni di categoria e operatori del comparto oro nel corso del seminario organizzato dalla Unità di Informazione Finanziaria in materia di collaborazione attiva, con focus anche sui prossimi interventi legislativi destinati a riformulare il quadro normativo. A cominciare dall’attuazione del Regolamento Aml 2024/1624 (contenuto nel Aml Package) che estenderà le disposizioni antiriciclaggio ai commercianti di metalli preziosi e beni di elevato valore, compresi i gioielli e le pietre preziose, oltre alle modifiche alla legge 7/2000 che sanciranno, tra l’altro, la rimodulazione degli obblighi dichiarativi e il passaggio dell’elenco Opo dalla Banca d’Italia all’Oam.
Dal confronto è emersa, da un lato, l’effettiva necessità di dotare il settore di un Organismo di autoregolamentazione che elabori linee guida comportamentali con annessa regolamentazione secondaria, garantendo lo svolgimento di programmi formativi obbligatori, standardizzati e qualificanti; dall’altro, l’oggettiva opportunità, riscontrata dagli addetti ai lavori intervenuti, di definire specifici indicatori di anomalia (calibrati sulle attività tipiche), così da favorire il superamento delle obiettive criticità riscontrate dagli operatori in oro nell’applicazione degli indici vigenti dal 1 gennaio 2024, nonché al fine di mettere più al riparo gli stessi dai controlli
in materia di Sos.
L’istituzione di un ente regolatore che eserciti le funzioni richiamate, l’introduzione di specifici indici in materia, consentirebbero a parere dell’associazione “Antico” di potenziare la collaborazione attiva degli operatori con la ottimizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette, non tanto più basate su criteri discrezionali, bensì su circostanze di fatto emerse nell’ambito dell’adeguata verifica.
