Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, recanti rispettivamente disposizioni in capo ai soggetti dediti al commercio e alla lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, nonché al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, A.N.T.I.C.O. ha organizzato a Roma e Milano (date da comunicare) corsi di formazione Antiriciclaggio finalizzati all’analisi dei nuovi scenari legislativi e delle relative soluzioni pratiche e operative per l’espletamento dei seguenti adempimenti:
- Analisi e valutazione del rischio
- Avvio dell’adeguata verifica
- Titolari effettivi e scopo e natura dei rapporti
- Controllo costante nel tempo
- Iscrizione OAM: registro Operatori Compro Oro
- Identificazione della clientela e creazione fascicolo
- Conto Corrente Dedicato
- Redazione della scheda numerata di compravendita
- Limite all’uso del contante di 500,00
- Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S.
- Archiviazione dati, foto e informazioni
- Obblighi di conservazione
- Regime sanzionatorio
Compila la scheda di manifestazione di interesse sotto riportata e riceverai a breve tutti i dettagli dei corsi
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ROMA – Clicca qui
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MILANO – Clicca qui
I corsi formativi, inoltre, saranno disponibili anche attraverso e-learning e web conference
Per maggiori, info e condizioni contatta la Segreteria A.N.T.I.C.O:
info@anticooro.it / 02-86337813 – 329-4003880
