Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Materie: Penale, Antiriciclaggio
Sedi: Milano, Roma, Bari
Titolare dello Studio Legale Fisicaro.Lo studio è specializzato nelle discipline del diritto bancario e tributario oltre al penale bancario, penale commerciale, penale societario e penale tributario. In particolare si occupa della disciplina del contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita ex DLgs 231 del 2007 nonché della redazione dei modelli organizzativi del DLgs 231 del 2001.
Lo studio annovera, nello specifico, la redazione dei modelli organizzativi a istituti bancari, sgr, sime società fiduciarie oltre a società che operano nell’ambito farmaceutico e società a partecipazione pubblica. Svolge inoltre attività di consulenza e formazione nelle discipline antiriciclaggio,compliance, internal audit, risk managenment e responsabilità amministrativa degli enti.
