Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
SEI UN COMPRO ORO? TI OCCUPI DI ACQUISTO DI OGGETTI PREZIOSI USATI?
E’ IN ARRIVO LA NUOVA LEGGE ANTIRICICLAGGIO!!
Ti indichiamo sotto gli adempimenti a cui sarai sottoposto a breve nel rispetto della normativa:
- iscrizione degli operatori compro oro al Registro presso l’OAM
- nuovo limite all’uso del contante di Euro 1.000,00
- istituzione di un conto corrente dedicato solo per gli acquisti di preziosi usati
- segnalazione di Operazioni Sospette (S.O.S.)
- analisi degli indicatori di Anomalia
- tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
- adeguata verifica della clientela
- identificazione della clientela e approccio basato sul rischio
Alla luce di quanto previsto, la nostra Associazione A.N.T.I.C.O., sempre al fianco degli operatori con l’impegno e con l’esperienza dei nostri professionisti, è in grado di fornirvi i supporti idonei per affrontare i nuovi adempimenti previsti dalla norma antiriciclaggio.
AVVALENDOCI DI ACCORDI SOTTORSCRITTI CON AZIENDE E PROFESSIONISTI PARTNER DI PRIMARIO LIVELLO, VI OFFRIAMO UNA SERIE DI SERVIZI E PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:
- ISCRIZIONE AD A.N.T.I.C.O. = Consente di ricevere dall’associazione tutti i servizi riservati agli associati
- ATTIVITA’ FORMATIVE = Seminari in aula, Web Conference, E-Learning e Consulenze professionali finalizzate all’analisi dei nuovi obblighi antiriciclaggio
- PACCHETTI SOFTWARE = Gestionali per l’espletamento degli adempimenti antiriciclaggio nonché amministrativi
Quanto sopra offerto, al fine di migliorare l’impatto delle leggi antiriciclaggio, fiscali e amministrative sull’operatività degli esercenti il commercio dell’oro e degli oggetti preziosi nuovi e usati (Compro Oro, Gioiellerie, Banco metalli, fonderie, intermediari del commercio, ecc.), nonché di ottimizzare l’attività di impresa svolta dai medesimi operatori.
PER MAGGIORI INFO, COSTI E AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI, CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA:
tel. 02-86337813 / 329-4003880 – info@anticooro.it
