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NEWSLETTER N° 25/2020: “CONTI CORRENTI BANCARI: PROSEGUE IN PARLAMENTO L’INIZIATIVA DI A.N.T.I.C.O.”

E’ attualmente al vaglio della 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato il Disegno di Legge n° 1712 recante “disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente”, incardinatosi in Parlamento grazie anche all’impegno, alle iniziative e alle attività condotte da A.N.T.I.C.O. a tutela dell’intera categoria degli Operatori del comparto aurifero; disegno di legge che nasce, infatti, da numerosi casi di cittadini e imprese che hanno subito la chiusura unilaterale immotivata del rapporto di conto corrente.

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FISCO E TASSE: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati

Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.

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