Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
La Commissione Europea, attraverso l’emanazione del Regolamento Ue 2022/229, ha aggiornato la c.d. black list antiriciclaggio, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione finanziaria Internazionale – «high risk jurisdictions») che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali, rispetto ai quali la disciplina nazionale pone particolare attenzione ai fini dell’assolvimento delle misure di adeguata verifica.
