Home / News / NEWSLETTER N° 20/2022: “ANTIRICICLAGGIO, AGGIORNATA LA “BLACK LIST” DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

NEWSLETTER N° 20/2022: “ANTIRICICLAGGIO, AGGIORNATA LA “BLACK LIST” DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

La Commissione Europea, attraverso l’emanazione del Regolamento Ue 2022/229, ha aggiornato la c.d. black list antiriciclaggio, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione finanziaria Internazionale – «high risk jurisdictions») che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali, rispetto ai quali la disciplina nazionale pone particolare attenzione ai fini dell’assolvimento delle misure di adeguata verifica.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine interna informativa 5-2023

INFORMATIVA N° 6/2023: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – DALLA UIF NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESITI DELLE S.O.S.”

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.