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NEWSLETTER N° 20/2022: “ANTIRICICLAGGIO, AGGIORNATA LA “BLACK LIST” DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

La Commissione Europea, attraverso l’emanazione del Regolamento Ue 2022/229, ha aggiornato la c.d. black list antiriciclaggio, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione finanziaria Internazionale – «high risk jurisdictions») che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali, rispetto ai quali la disciplina nazionale pone particolare attenzione ai fini dell’assolvimento delle misure di adeguata verifica.

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