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NEWSLETTER N° 11/2023: “ANTIRICICLAGGIO: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA BLACK LIST DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

Milano, 27 Giugno 2023

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 2023/1219, nella G.U.U.E. L 160 del 26 giugno 2023, la Commissione Europea ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio, c.d. “black list antiriciclaggio”, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione finanziaria Internazionale – «high risk jurisdictions») che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali; Paesi rispetto ai quali la disciplina nazionale pone particolare attenzione ai fini dell’assolvimento delle misure di adeguata verifica.

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