I potenziali incroci dei dati finanziari per le specifiche analisi di rischio nella nuova strategia di compliance dell’Agenzia
Con il prossimo invio, entro il 31 marzo, delle informazioni finanziarie 2015, l’Agenzia delle Entrate disporrà di un ulteriore e più efficace strumento di supporto all’attività di prevenzione e contrasto all’evasione nell’ambito della strategia di compliance.
Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati
Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.
PER CONTINUARE A LEGGERE EFFETTUA IL LOGIN CON LE CREDENZIALI DI TIPO "OPO"
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO