Home / Articoli del presidente / FISCAL FOCUS: “CONTRASTO AL RICICLAGGIO, PIU FORZA AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “CONTRASTO AL RICICLAGGIO, PIU FORZA AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS – Clicca qui

Con l’entrata in vigore del D.lgs n° 186/2021, maggiore circolazione dei dati finanziari tra gli stati membri per la prevenzione e l’accertamento di attività criminali associati anche al riciclaggio.

Il 14 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021 n° 186, con il quale il Legislatore italiano ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva UE 2019/1153, finalizzata ad agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo per la prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine per notizia

13 DICEMBRE 2022, WEBINAR DI AGGIORNAMENTO: “OTTIMIZZAZIONE OPERATIVA TRA ALLINEAMENTO NORMATIVO E CASE STUDY” – PER GLI OPERATORI DEL SETTORE AURIFERO

OPERI NEL SETTORE DELL’ORO, DEGLI OGGETTI E DEI METALLI PREZIOSI ? PARTECIPA AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO DEL ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.