FISCAL FOCUS: “CONSIGLIO UE: CON IL REGOLAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ E METALLI PREZIOSI SOTTO LA LENTE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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Prosegue l’azione dell’Unione Europea nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con la definizione del Regolamento AML direttamente applicabile negli Stati membri.

Prestatori di servizi per cripto-attività, Intermediari finanziari terzi e Soggetti che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno i principali destinatari del nuovo Regolamento comunitario per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. E’ questa la posizione assunta dal Consiglio Europeo che, al fine di estendere l’ambito di applicazione del quadro normativo in vigore e colmare le lacune che affliggono ancora il tessuto finanziario, ha concordato in via definitiva la sua posizione sul nuovo Regolamento AML e sulla VI^ Direttiva che sostituirà quelle precedentemente adottate e che, attualmente, prevedono orientamenti specifici per gli Stati membri.