FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria il Rapporto annuale per l’anno 2022, n° 15-2023

Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con l’obiettivo di incentivare il miglioramento dei contenuti informativi delle S.O.S. e, al contempo, di promuovere un’applicazione responsabile degli strumenti automatici di selezione delle operazioni a rischio che sia di supporto alla valutazione soggettiva.