Home / Articoli del presidente / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

FISCAL FOCUS – Clicca qui

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria il Rapporto annuale per l’anno 2022, n° 15-2023

Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con l’obiettivo di incentivare il miglioramento dei contenuti informativi delle S.O.S. e, al contempo, di promuovere un’applicazione responsabile degli strumenti automatici di selezione delle operazioni a rischio che sia di supporto alla valutazione soggettiva.

blocco generale

IN EVIDENZA

Senza-titolo-1748-×-957-px-1-1

CIRCOLARE N° 5/2024: “SANZIONI ANTIRICICLAGGIO – STABILITE NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO”

Milano, 20 giugno 2024 Il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha concluso ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.