DOTT. ALFREDO LORI

Materie: Due Diligence e Risk Management
Sedi: Milano, Lodi

Alfredo Lori, di Cheope Risk Management srl, assiste le Imprese italiane ed estere nella gestione dei rischi presenti nelle attività di compravendita di metalli e oggetti preziosi.

Dopo la laurea in Scienze politiche ed economiche ottenuta presso l’università degli Studi di Milano, il percorso professionale e la collaborazione con A.N.T.I.C.O. hanno consolidato l’esperienza diretta, operativa e tecnica, nei seguenti ambiti :

• DUE DILIGENCE delle IMPRESE e delle PERSONE ESTERE, in particolare nelle aree del Nord e Sud America, Cina, Balcani e Federazione Russa. L’obbiettivo è individuare insieme all’Impresa i migliori processi di valutazione per prevenire il rischio reputazionale, creditizio e favorire le relazioni commerciali nel rispetto delle normative per l’approvvigionamento responsabile (DLgs. 13/2021).

• VERIFICA ANTIRICICLAGGIO RAFFORZATA (DLgs. 231/2007) , attività che richiede competenze analitiche unite alla capacità di andare oltre le informazioni ufficialmente conoscibili , in genere limitanti. Il vantaggio si traduce in verifiche complete ed approfondite, che identificano e risolvono tutti gli elementi di rischio relativi ai soggetti italiani ed esteri, favorendo uno sviluppo degli affari sicuro.

• PREVENZIONE e GESTIONE del RISCHIO di CREDITO in funzione della tipologia di clientela, delle operazioni e delle modalità di pagamento.