In deroga alle norme sul limite all’uso del contante (posto, dall’1/1/2016, a 3.000 euro) è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto (Operatori Professionali in Oro e Gioiellerie per il commercio dell’oro da investimento e della gioielleria nuova) e agenzie di viaggio e turismo, vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro.
Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati
Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.
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