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CIRCOLARE N° 9/2023: “ANTIRICICLAGGIO, SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: FOCUS SULLE ISTRUZIONI E MODALITA’ DI INVIO”

Milano, 04 Settembre 2023

L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (S.O.S.) ai fini antiriciclaggio, ricadente in capo agli Operatori Professionali in Oro ex D.lgs n° 231/07 e agli Operatori Compro Oro ex D.lgs n° 92/2017, solleva alcune perplessità di natura operativa riferite principalmente alle modalità tecniche di compilazione e inoltro delle segnalazioni stesse che, talvolta, scoraggiano la trasmissione del flusso informativo rilevante per l’attività di collaborazione attiva dei medesimi Operatori.

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