Circolari

Milano, 20 Gennaio 2021 In occasione di interlocuzioni avute con l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha ricevuto chiarimenti relativi ad alcune incertezze operative sollevate da diversi Associati, operanti con la qualifica di Operatori Professionali in Oro, in materia di operazioni di trasferimento di oro (L. 7/2000) ...

Milano, 18 Gennaio 2021 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 14 Gennaio 2021, si indica di seguito il dettaglio schematico delle disposizioni anti – covid e il relativo impatto sulle attività commerciali tipiche del comparto aurifero.

Milano, 12 Gennaio 2021 Alla luce delle attività di controllo avviate dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio sancite per le operazioni di compro oro dal D.lgs n° 92/2017, si indicano di seguito le indicazioni obbligatorie da inserire nelle c.d. ...

Milano, 08 Gennaio 2021

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n° 231/07, i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto alle metodologie dettate dalle Autorità di vigilanza di settore, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i medesimi sono esposti nell’esercizio della loro attività; tanto, al fine di valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare, adottando, ove necessario gli opportuni presidi di mitigazione.

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N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI CON LA QUALIFICA OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO, IN POSSESSO DELLE RELATIVE CREDENZIALI D'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Milano, 17 Dicembre 2020 L’adeguata verifica, per gli Operatori Professionali in Oro esercenti operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e/o materiale d’oro ad uso industriale, rappresenta uno degli adempimenti più importanti nell’ambito della disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e succ. modifiche); tanto, in quanto deve essere effettuata nei confronti ...

Milano, 14 Dicembre 2020             Gentile Associato, con la presente ti informiamo che dal 1° gennaio 2021, con apposito Regolamento della Commissione UE, sarà istituita anche in Italia una Autorità di certificazione unionale per i diamanti grezzi così da rendere più agevole agli operatori del settore il rilascio del certificato necessario ...

Milano, 09 Dicembre 2020             Gentile Associato, con la presente, si riepilogano sinteticamente le principali ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica contenute nel Dpcm del 03 Dicembre 2020, vigenti fino al 15 gennaio 2021. Il Provvedimento mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal Dpcm 3 novembre 2020 (rif. circolare ...

Milano, 16 Novembre 2020             Gentile Associato, in base al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del Ministero della Salute, con la presente ti comunichiamo che è stata firmata la nuova ordinanza che stabilisce il “cambio di colore” per 5 regioni, che dalla “Zona Gialla”, passano alle ...

Milano, 12 Novembre 2020             Gentile Associato, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n° 149/2020 “Decreto Ristori Bis”, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con la presente circolare, si riepiloga di seguito il dettaglio schematico e sintetico delle principali misure a ...

Milano, 05 Novembre 2020             Gentile Associato, a seguito della pubblicazione del DPCM 3 Novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale e dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute, con la presente (ad integrazione e in sostituzione della Circolare A.N.T.I.C.O. n° 21/2020) ti indichiamo il dettaglio schematico delle disposizioni ufficiali e definitive “anti ...