FISCAL FOCUS: “DAL 1° LUGLIO 2026 LE NUOVE REGOLE PER RILEVARE E SEGNALARE OPERAZIONI SOSPETTE: TUTTE LE NOVITA'” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Cosa prevedono le nuove istruzioni UIF in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette

Elevare gli standard di tempestività e accuratezza delle segnalazioni di operazioni sospette e potenziare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sono questi i principali obiettivi che si prefigge il nuovo Provvedimento elaborato dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia recante le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette che, a partire dal 1 luglio 2026, saranno effettivamente applicabili sancendo la contestuale abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente Provvedimento UIF del 4 maggio 2011.

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