NEWSLETTER N° 13/2025: “OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO: NUOVO SISTEMA UIF PER LA GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE DI SOSPENSIONE”

Milano, 02 dicembre 2025

Le disposizioni contenute nell’articolo 6, co. 4, lett. c) del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07), attribuiscono alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di Autorità qualificate, per un massimo di 5 giorni lavorativi.