Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il nuovo documento per il periodo 2019-2023
Il rischio specifico di riciclaggio rilevato per la categoria degli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017, resta confermato di livello “elevato”; per gli Operatori Professionali in Oro obbligati al D.lgs n° 231/07, invece, il rischio specifico si attesta ad un livello “rilevante”. È quanto emerge dall’ultima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo – realizzata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria – che sostituisce quella adottata nel 2019.
In particolare, la suddetta Analisi (svolta dal CSF in ossequio alle disposizioni sancite all’art. 5, comma 6 del D.lgs n° 231/07) identifica, analizza e valuta le minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inclusi i rischi emergenti connessi all’impiego di nuovi strumenti e tecnologie nel tessuto economico finanziario. Il tutto, avendo cura di esaminare i metodi principalmente utilizzati per lo svolgimento di queste attività criminali, i settori maggiormente esposti a tali rischi e l’efficacia del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione degli stessi.
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