INFORMATIVA N° 9/2024: “ESERCIZIO DI COMPRO ORO: OPERATIVITA’ E ANTIRICICLAGGIO. DISPONIBILE SU FISCO E TASSE IL NUOVO E-BOOK – A cura del dott. Nunzio Ragno”

Milano, 19 luglio 2024

È disponibile sulla piattaforma web di “Fisco e Tasse”, il nuovo E-Book realizzato dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno (con la collaborazione del dott. Giuseppe Quarticelli e del dott. Silvio Ceddia), dal titolo “Esercizio di compro oro: operatività e antiriciclaggio”.

Il particolare, il testo digitale (disponibile al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/50109-esercizio-di-compro-oro-operativita-e-antiriciclaggio.html) rappresenta una guida completa e aggiornata per gli Operatori dediti all’attività di compro oro, offrendo un’analisi dettagliata delle disposizioni di legge, di prassi e delle linee guida essenziali aggiornate agli ultimi provvedimenti normativi.

Gli autori, infatti, in qualità di esperti di fiscalità, diritto tributario e regolamentazione antiriciclaggio forniscono una risorsa preziosa per tutti coloro i quali desiderano gestire in modo conferme e sicuro l’attività di compravendita di oggetti preziosi usati.

Contenuti principali:

• Normativa Antiriciclaggio: Panoramica sulla IV Direttiva UE n° 2015/849 e sul Decreto Legislativo n° 92/2017, con un focus sugli obblighi di identificazione della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
• Registro degli Operatori Compro Oro: Procedure di iscrizione e gestione del registro presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), incluso il contributo annuale e le sanzioni per mancata iscrizione.
• Operatività dell’Attività di Compro Oro: Guida pratica per l’identificazione della clientela, gestione del conto corrente dedicato e limitazioni all’uso del contante, con esempi concreti e chiarimenti normativi.
• Commercio Online di Oggetti Preziosi Usati: Normative specifiche, modalità di identificazione senza presenza fisica del cliente, e regolamentazione delle transazioni online.
• Tracciabilità e Conservazione delle Operazioni: Strumenti per garantire la tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta, obblighi di conservazione dei documenti e dati.
• Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.): Indicatori di anomalia vigenti dal 1° gennaio 2024, strumenti di ausilio per l’invio delle segnalazioni e specifiche tecniche.

L’Associazione resta a disposizione per qualsiasi maggiore informazione e chiarimento.                                                                              

La Direzione Amministrativa

INFORMATIVA N° 9-2024 (496.8 KiB)