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QUOTIDIANOGIURIDICO.IT Gli iscritti all’Albo tenuto da Banca d’Italia di cui alla legge 7/2000, dediti al commercio dell’oro da investimento e alla lavorazione del materiale d’oro, sono ricondotti per natura tra i soggetti non finanziari obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, nonché assoggettati alle disposizioni per l’esercizio dell’attività ...

Intervento del dott. Nunzio Ragno alla “Tavola Rotonda” riunitasi in occasione del Forum Agenti del 26 maggio 2017, composta da: – Fabio Carnevali: Dirigente Ufficio VII, Direzione V, MEF – Federico Luchetti: Direttore Generale Oam – Fabio Rufini: Dirigente del Servizio di Vigilanza Enasarco – Nunzio Ragno: Presidente A.N.T.I.C.O. – ...

Leggi l’intervista di cui sotto a cura del dott. Nunzio Ragno, rilasciata sulla Gazzetta del Mezzogiorno “Finanza e Sviluppo”: OPERATORI A MUSO DURO CONTRO IL GOVERNO “COSI’ CI METTONO CON LE SPALLE AL MURO”

ADNKRONOS.COM Sulla nuova disciplina antiriciclaggio per i compro oro, prevista dalla manovra, arriva l’appello di Antico (Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro) al Presidente della Repubblica. “Senz’altro -dice in un’intervista a Labitalia il presidente Antico, Nunzio Ragno- lo scossone sarà molto sentito, specialmente sul restringimento del limite al contante a ...

In recepimento della IV^ Direttiva Europea Antiriciclaggio “Anti Money Laundering”, nonché in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della Legge n° 170 del 2016, il Consiglio dei Ministri, a seguito dell’analisi dei pareri formulati dalle VI^ Commissioni di Camera e Senato, ha approvato definitivamente il nuovo Decreto Antiriciclaggio in materia di ...

FISCOETASSE.COM Nella riunione del pre Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio alle 18:00, tra i 5 punti all’Ordine del Giorno sono stati posti i due Decreti antiriciclaggio – generale e specifico per i Compro Oro. Al vaglio del Governo c’è l’esame delle Condizioni e Osservazioni poste nei Pareri espressi dalle ...

ADNKRONOS.COM “Chiediamo il rispetto delle norme da parte di tutti e adempimenti più leggeri”. Queste le richieste sul decreto antiriciclaggio di Nunzio Ragno, presidente di Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro, fatte in occasione di due forum convegnistici organizzati per oggi a Roma e per giovedì 25 maggio a ...

CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

EUTEKNE.INFO Con la comunicazione degli esiti, l’Anagrafe tributaria porta a conoscenza degli intermediari finanziari le eventuali incongruenze dei dati contenute nelle comunicazioni mensili e annuale con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei rapporti.

FISCAL FOCUS Tra i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi sono compresi gli operatori finanziari. In ambito di Indagini Finanziarie, con Provvedimento del 10 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate modifica e integra le disposizioni dei precedenti Provvedimenti del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 ...