Circolari

Milano, 12 marzo 2024 A partire dall’11 marzo 2024, il portale “INFOSTAT-UIF” è stato implementato con funzionalità aggiornate relative alla registrazione dei nuovi segnalanti delle rilevazioni “S.O.S.” – Segnalazioni di Operazioni Sospette e “Dichiarazioni ORO”.

Milano, 21 febbraio 2024 Entro e non oltre il 31 marzo 2024, i soggetti che risultano iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM alla data del 31 dicembre 2023, devono provvedere al pagamento dei contributi relativi al rinnovo dell’iscrizione al Registro stesso per l’anno 2024. Il tutto, secondo ...

Milano, 08 febbraio 2024 Con un comunicato pubblicato in data odierna (che si riporta testualmente di seguito), l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che: “il portale INFOSTAT-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in ...

Milano, 25 gennaio 2024 Gli Operatori che risultano iscritti al “Registro degli Operatori Compro Oro” (tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM) alla data del 31 dicembre 2023, sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2024; pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo prossimo, ...

È disponibile sul portale dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) la Circolare contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2024 (dettagliati in tabella) dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro.

Milano, 07 Dicembre 2023 Con la presente circolare, si ritiene opportuno rammentare agli Operatori in Oro associati aventi forma giuridica di società di capitali (SRL ordinarie, semplificate, start-up innovative, SPA, società in accomandita per azioni e società cooperative), che l’11 Dicembre p.v. scade il termine per l’invio dei dati e ...

Se ne parlerà nella campagna eventi full-immersion a cura di A.N.T.I.C.O. Milano, 26 Ottobre 2023 Alla luce del nuovo obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva che ricade in capo a tutte le società di capitali (comprese quelle operanti nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi), l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha ...

Milano, 04 Settembre 2023 L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (S.O.S.) ai fini antiriciclaggio, ricadente in capo agli Operatori Professionali in Oro ex D.lgs n° 231/07 e agli Operatori Compro Oro ex D.lgs n° 92/2017, solleva alcune perplessità di natura operativa riferite principalmente alle modalità tecniche di compilazione e inoltro ...

Milano, 17 Luglio 2023 A fronte delle incertezze dei mercati finanziari e delle remunerazioni, talvolta irrisorie, offerte per l’impiego di capitali in titoli, attività immobiliari e attività produttive, si è consolidata, nel tessuto socio/economico e finanziario, la propensione dei soggetti privati/persone fisiche, ad effettuare investimenti in oro. Tanto, al fine ...

Milano, 29 Giugno 2023 A partire da Marzo scorso, l’accesso all’Area privata “compro oro” del portale OAM (Organismo Agenti e Mediatori) è stato reso più sicuro attraverso l’introduzione del c.d. sistema di “Autenticazione a 2 fattori” con generazione di un QR Code rilasciato dall’Organismo medesimo, nonché associato a ciascun utenza ...