Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
In qualità di Consulente Antiriciclaggio, il presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, ha avviato con Euroconference – Centro Studi, i corsi di formazione in capo ai soggetti, tra cui gli Operatori Professionali in Oro, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio derivanti dal nuovo Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017.
I corsi sono finalizzati a soddisfare tutte le esigenze di approfondimento e formazione operativa in materia di antiriciclaggio per i dipendenti e collaboratori degli Studi professionali, nonchè per gli Operatori Professionali in Oro, fornendogli strumenti pratici e soluzioni operative per renderli autonomi negli adempimenti obbligatori previsti dalla nuova normativa.
I corsi si focalizzeranno sulla creazione di una procedura per:
- suddividere/attribuire ruoli e compiti all’interno di uno studio professionale
- elaborare modelli per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e composizione del fascicolo del cliente
- valutazione del rischio di riciclaggio
- tenuta e conservazione del registro della clientela
- e‑ffettuare una segnalazione di operazione sospetta
PROGRAMMA
Inquadramento normativo e novità del D.Lgs 90/2017
- Soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Gli obblighi incombenti sui professionisti e sugli studi professionali
- La registrazione e la conservazione dei dati
- La segnalazione dell’operazione sospetta
Come redigere una procedura Antiriciclaggio: misure di controllo interno e modelli organizzativi
- L’organizzazione dello studio per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio: suddivisione/attribuzione dei ruoli/compiti e responsabilità
- Procedura: identificazione della clientela
– la documentazione e le informazioni da richiedere al cliente
– la composizione del fascicolo del cliente
– l’informativa da fornire al cliente in occasione del conferimento dei dati
- Procedura: analisi del rischio di riciclaggio
– modalità di determinazione del pro lo del cliente
– i criteri di valutazione del rischi
- Procedura: registrazione e conservazione
– tenuta del registro della clientela
– esemplificazione delle principali prestazioni professionali dello studio
- Procedura: astensione e segnalazione, controlli e formazione
– analisi dei principali indicatori di anomalia e schemi rappresentativi dei comportamenti anomali rilevanti per i professionisti
– gli adempimenti operativi per inoltrare la segnalazione
Calendario eventi 
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