Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Pubblicata la Relazione della Commissione Europea recante la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel mercato unico.
Le debolezze legate all’individuazione della titolarità effettiva continuano a rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario in quanto l’anonimato rimane una vulnerabilità critica per tutti i settori e le attività economiche. E’ quanto emerge dalla recente Relazione della Commissione Europea in materia di “valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere”, cioè uno strumento concepito per aiutare gli Stati membri ad individuare e affrontare le principali minacce, alla luce delle disposizioni comunitarie contenute nelle Direttive europee sulla medesima tematica, e nel mentre si delineano i nuovi contenuti della VI^ Direttiva di prossima emanazione.
